default page
parnik.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

В Полтаве разоблачен конвертцентр с оборотом более 40 млн гривен

20:30, 02/11/2017, Экономика

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратили в Полтаве деятельность межрегионального конвертационного центра, который успел обналичить более сорока миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что "конверт" обслуживал более тридцати коммерческих структур на территориях Полтавской, Черниговской и Киевской областей. Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительных материалов и продукцией широкого потребления, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения", - сказано в сообщении.

Так, оперативники СБУ задержали организатора противоправной деятельности в Полтаве во время передачи незаконно "отмытых" денег одному из клиентов конвертационного центра.

Фото: разоблачен конвертцентр в Полтаве

Фото: правоохранители разоблачили конвертцентр в Полтаве

Во время обыска в автомобиле подозреваемого правоохранители обнаружили более четырехсот тысяч гривен. Продолжаются обыски в офисах конвертцентра, местах проживания организаторов сделки и подставных директоров.

"Счета предприятий, задействованных в схеме, заблокированы, изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерская документация и компьютерная техника, что подтверждает противоправную деятельность злоумышленников. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст . 205, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, ранее правоохранители в Киеве прекратили деятельность "конвертационного центра" с оборотом 700 млн гривен за 2016-2017 годы.

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

07:45

Эрдоган заявил, что доверие к НАТО вызывает серьезные вопросы

07:01

Лидер ирландских националистов заявил об отставке после 34 лет правления

06:19

В Аргентине умер генпрокурор Испании

05:39

В Кировоградской области из реки достали тело женщины

05:37

Сторонники Саакашвили жгут шины у администрации Порошенко

05:01

В Пекине в результате пожара погибли 19 человек

04:19

За неделю в Харьковской области зарегистрированы 62 аварии

03:36

ВМС США направило две команды на поиски пропавшей аргентинской подлодки

03:21

Российская оппозиционерка попросила убежища в Украине из-за преследования в РФ

02:53

У берегов Японии эсминец США столкнулся с буксиром

02:46

ДТП в Киеве: девушка на Порш Каен сбила женщину на переходе

02:11

В Париже прошла акция против рабства в Ливии

01:55

В СБ ООН внесли новый проект резолюции о продлении мандата СМР

01:42

У сутичках в Одесі були травмовані більше 20 поліцейських

01:26

Возле парижской соборной мечети задержали мужчину с ножом

01:26

Генеральный прокурор Испании умер в Аргентине

00:44

Во Франции несколько тысяч человек вышли на марш против Макрона

00:33

Украина обвинила Польшу в срыве соглашений

00:03

Участники протестов подожгли шины под Радой

18/11

Президент Зимбабве может встретиться с военным командованием в воскресенье

18/11

СМИ сообщили о бегстве президента Зимбабве из резиденции в Хараре

18/11

Honda отзывает 900 тысяч автомобилей из-за проблем с задними сидениями

18/11

В Одесской области СБУ блокировала поставки в Украину контрафактного спирта

18/11

Президент Турции заявил об утрате доверия к НАТО

18/11

Китай заявил о намерении сотрудничать с КНДР для усиления связей

18/11

Жену Порошенко заподозрили в краже денег, выделенных детям-инвалидам

18/11

МИД выразил возмущение польскому послу запретом на въезд Шеремете

18/11

Украина уже экспортировала 16,3 млн тонн зерновых в 2017

18/11

Трамп назвал Клинтон самой большой неудачницей в истории

18/11

Средняя зарплата главы НАПК Корчак была 100 тыс. гривен в первом полугодии 2017


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен parnik.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.