default page
parnik.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

На Черниговщине разоблачили схему отмывания средств на сумму более 196 млн. грн.

17:38, 01/11/2017, Происшествия

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Черниговской области совместно с прокуратурой области в октябре текущего года был ликвидирован межрегиональный конвертационный центр, через который в течение 2017 года было проконвертировано более 200 млн грн. В ходе проведенных обысков изъяты наличные средства в сумме 8 млн 200 тыс. грн, 5 млн 521 тыс. 815 долл., 300 тыс. 500 евро, а также 6 кг 610 г золота в слитках. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

Сейчас продолжаются системные мероприятия по отработке незаконной деятельности его участников.

Так, во время документирования деятельности конвертационного центра был установлен механизм незаконного обогащения одного из организаторов и активных деятелей группировки, жителя Чернигова. В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 и ч.1 ст. 205 УК Украины установлено, что он создал и организовал деятельность ряда подконтрольных субъектов хозяйствования, которые в течение 2014-2017 гг. нанесли убытки государству и уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятий на общую сумму более 187,7 млн грн.

Фигурант некоторое время получал неучтенные сверхдоходы, которые поступали от реализации оптовых партий продуктов питания за наличные средства. При этом декларировал продажу указанной продукции субъектам хозяйствования, которые входили в состав транзитно-конвертационных групп, которые в дальнейшем формировали схемный налоговый кредит по НДС и валовые расходы субъектам реального сектора экономики.

Денежные средства, полученные в результате совершения этих действий, легализовывались фигурантом путем приобретения на себя и близких родственников недвижимости, автомобилей премиум-класса, драгоценных металлов и валютных ценностей.

Общая сумма легализованных средств составляет более 196 млн грн.

По данному факту в ЕРДР внесены сведения по ч. 3 ст. 209 УК Украины. Следственные действия продолжаются. // 112.ua

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

12:59

Корчак допускает выемку документов у экс-сотрудницы НАПК Соломатиной

12:56

Власти Подмосковья рассказали о новых методах предотвращения ЧС

12:53

Из Донецка в Луганск выехала бронетехника

12:52

Смоленские врачи 20 минут наблюдали за смертью пациента

12:48

Компанию H&M уличили в тайном сжигании 10 тонн одежды

12:40

Власти немецкого города развалили его из благих побуждений

12:40

Курс доллара на межбанке в 12:35 повысился до 26,72 гривен/доллар

12:40

Главари ЛНР/ДНР готовы выдать около 80 украинских пленных, - Лутковская

12:38

Кабмин утвердил новый состав набсовета Нафтогаза

12:38

Греф взялся за блеф

12:34

Кабмин предусмотрит дополнительные средства на энергоэффективность в 2018 году, - Гройсман

12:34

Украина намерена создать восточно-европейский газовый хаб

12:31

Стрелявший в отеле у Кремля Джабраилов пообещал брать оружие лишь в случае войны

12:30

Украина сможет полностью обеспечить себя энергоресурсами к 2020 году, - Гройсман

12:29

Переворот в Луганске: вооруженные люди захватили местную генпрокуратуру

12:24

СБУ разработала механизм для организации гастролей в Украине граждан России

12:18

Климкин назвал текущую ситуацию на оккупированных территориях разборками спецслужб РФ

12:13

Силы АТО освободили несколько поселков на Светлодарской дуге, - волонтер

12:07

Ювентус - Барселона: анонс матча

12:07

Минфин разместил ОВГЗ на почти 87,6 млн долларов

12:07

В ГПУ считают преждевременной отмену проверок в регистрации заявления о преступлении

11:57

НАБУ не ведет войну с другими антикоррупционными органами, - Сытник

11:55

В НАПК изучают документы о коррупции в ведомстве, - Корчак

11:52

Лутковская заявила о нарушении процедуры депортации 11 граждан Грузии

11:49

Кремль отрицает поддержку главы МВД ЛНР

11:45

Литовская таможня опубликовала заявление по нерастаможенным авто, которые используются в Украине

11:44

Крушение самолета в Тихом океане: спасены 8 человек

11:43

Украина не успевает запустить с 1 января систему предварительной регистрации иностранцев

11:36

В США заявили, что поставляют летальное оружие Украине с прошлого года

11:35

Белорусского рэпера Макса Коржа не пустили в Украину


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен parnik.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.